8 (495) 999-16-11

МЕНЮ
Архивы

Блокировка счета в банке! 115 ФЗ! Что делать?

2017-12-11

В АБ «Сергей Москаленко и партнеры» активно обращаются физические и юридические лица по вопросу снятия блокировки денежных средств (в рублях и иностранной валюте) с текущего/расчетного счета. Особо стоит отметить проблемы физлиц и юрлиц с блокировкой денежных средств (115 ФЗ) в Сбербанке России, Альфа Банке, ВТБ 24, Россельхозбанк.

Стоит знать, что банк имеет право блокировать счет по 115 ФЗ при наличии сомнений в легальности денежных средств, поступивших на счет физлица или юрлица.

Чаще всего блокируется вывод денежных средств в пользу физлица или оффшор. Банк начинает запрашивать бесчисленное количество документов от отправителя и получателя. Банк отказывается в письменном виде сообщать клиенту причину блокировки.

Во многих случаях блокировка денежных средств вызвана подозрением банка в обналичивании денежных средств (обнал).

Что мы предлагаем?

Мы готовим документы, позволяющие на законных основаниях вывести денежные средства в пользу третьего лица (договор займа + исполнительная надпись нотариус, решение третейского суда, перевод денежных средств в депозит нотариуса, исполнительный лист пристава и иные обязательства блокированного лица в пользу третьего лица).

Кроме этого, мы обжалуем действия банка у регулятора (ЦБ, Прокуратура и иные органы).

Рекомендуем что бы все действия по снятию блокировки в конкретном банке были произведены в срок до 45 дней, в противном случае возможно списание денежных средств в ЦБ, если не успеваете — перечисляйте денежные средства в другой банк на реквизиты блокированного клиента.

По всем вопросам по снятию блокировки денежных средств (115 ФЗ) обращайтесь к адвокату Сергею Москаленко.

Бесплатная консультация